W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Dzisiaj jest 16 czerwca 2019 | Imieniny: Aliny, Justyny, Benona
Header

Polska

Kolejna mafia VAT rozbita

2018-12-02

W ramach śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu (przy wsparciu mazowieckiej KAS), kontynuowanego przez policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Rzeszowie, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, została rozpracowana grupa przestępcza, trudniąca się wyłudzeniami podatku VAT. Oszuści działali w Warszawie, Grodzisku Mazowieckim i innych miejscowościach na terenie Polski.Z ustaleń funkcjonariuszy podkarpackiej KAS i CBŚP wynika, że wszystko zaczęło się w pierwszej połowie 2014 roku, kiedy doszło do poświadczenia nieprawdy w fakturach dokumentujących transakcje gospodarcze, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Przestępczy proceder polegał na podawaniu danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym, w deklaracjach VAT-7, złożonych przez podmioty zajmujące się obrotem olejem napędowym nieustalonego pochodzenia. Działania te naraziły na uszczuplenie Skarb Państwa na kwotę co najmniej 7 mln zł, ale straty mogą być znacznie wyższe i sięgać nawet 15 mln zł. Według funkcjonariuszy wystawiono w sposób nierzetelny faktury na łączoną kwotę 38 mln zł.Z ustaleń śledztwa wynika, że podmioty te nie prowadziły faktycznie działalności gospodarczej. Podejmowały jedynie działania, które miały stwarzać pozory jej prowadzenia, polegające m.in. na wynajmowaniu pomieszczeń jako siedziby spółki, rejestrowaniu się jako podatnicy podatku VAT, składaniu deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług, wykazując niewielkie kwoty podatku do uiszczenia w urzędzie skarbowym, czy prowadzeniu ksiąg podatkowych.

Funkcjonariusze KAS i CBŚP przeszukali kilkanaście obiektów, m.in. siedziby spółek zaangażowanych w przestępczy proceder na terenie województwa mazowieckiego. Zabezpieczyli dokumentację transportową, finansowo-księgową oraz handlową szeregu podmiotów gospodarczych. Dokumenty te zostaną poddane szczegółowej analizie.Funkcjonariusze KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno–Skarbowego w Przemyślu i Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Rzeszowie, zatrzymali w tej sprawie dwie osoby. Jedna z nich jest podejrzana m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Wobec podejrzanego zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz wpłaty poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. zł. Wobec drugiego z zatrzymanych, podejrzanego m.in. o pranie brudnych pieniędzy o łącznej wartości ponad 36 mln złotych, skierowano wniosek do Sądu Rejonowego w Rzeszowie o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Podejrzanym może grozić kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy i funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. KAS

Sezon budowlany rozpoczął się na dobre wraz z nastaniem typowo letniej aury
Majówka jak i cały sezon wiosenno-letni zwykle sprzyjają wspólnemu grillowaniu i rodzinnym wypadom za miasto
W tym dniu odbędzie się uroczysta gala "Narodowe Dobro 2019" na Zamku Królewskim w Warszawie
Nadeszła wiosna a przed nami lato
Bociany już do nas zawitały a to najlepszy znak, że prace polowe wkrótce ruszą pełną parą

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku
Europejska polityka rolna wymaga zrównoważenia pod względem środowiskowym i społecznym oraz szerokiej debaty publicznej
Zakład w Ligocie Dolnej koło Kluczborka zwiększy moce produkcyjne Cedrob Pasze o 30 tys
Döhler to jeden z największych podmiotów skupujących owoce i producent koncentratu jabłkowego w Polsce
Od siewników, ciągników i kombajnów, przez prasy do belowania słomy aż po rozdrabniacze
Pogoda Warszawa z serwisu

Patronat
  • Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców: www.izbaprzedsiebiorcow.pl

  • Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców: www.izbaprzedsiebiorcow.pl


  • Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców: www.izbaprzedsiebiorcow.pl