W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Dzisiaj jest 24 czerwca 2018 | Imieniny: Jana, Danuty, Janiny

Aktualności

Chcieli wyłudzić 260 mln PLN

2018-02-26

Prowadzone przez funkcjonariuszy i pracowników Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu czynności kontrolne i operacyjno-procesowe pozwoliły na rozpracowanie zorganizowanej grupy przestępczej, trudniącej się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT. Sprawa ma swój początek we wrześniu 2016, kiedy wszczęte zostało śledztwo przez tut. finansowy organ dochodzenia, które znacznie rozwinęło się w ramach działań prowadzonych przez pracowników i funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.W wyniku szeroko zakrojonych działań, w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zgromadzono materiał dowodowy pozwalający na ujawnienie kolejnych czynności przestępczych. To doprowadziło pracowników i funkcjonariuszy KAS do ujawnienia próby wyłudzenia podatku VAT na kwotę ponad 260 mln złotych. Kwota ta zdecydowanie przekracza szacowaną na początkowym etapie postępowania przygotowawczego kwotę ponad 141 mln zł.Jak zaznaczył Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie komisarz Grzegorz Skowronek: wskutek podjętych działań te pieniądze nie wypłynęły z budżetu państwa tzn. udaremniono próbę uzyskania bezpodstawnego zwrotu podatku VAT w kwocie 260 183 869 zł.Zatrzymany w czwartek 22 lutego 2018 r. mężczyzna, to kolejna osoba zatrzymana w toku wieloosobowego śledztwa dotyczącego funkcjonowania grupy przestępczej działającej w kraju i za granicą, która dokumentowała fikcyjne transakcje gospodarcze nierzetelnymi fakturami w ramach karuzeli podatkowej.Mężczyzna podejrzany jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa skarbowego polegającego na uzyskaniu nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w łącznej kwocie wynoszącej obecnie 260 183 869 zł. Podejrzanemu zarzuca się także narażenie Skarbu Państwa na nienależny zwrot podatku od towarów i usług (VAT) w ww. kwocie.

W ramach działania w zorganizowanej grupie mężczyzna był odpowiedzialny za organizowanie spotkań pomiędzy członkami grupy, a także za organizowanie środków finansowych i podmiotów służących do popełniania czynów zabronionych. Podejrzany został zatrzymany w okolicach Częstochowy. Zatrzymanie połączone było z przeszukaniami przeprowadzonymi w różnych miejscach w Polsce – w tym w Częstochowie, Radomiu, Warszawie w celu zabezpieczenia wszelkich dowodów mających związek z ujawnionym procederem.Obecnie śledztwo toczy się przeciwko 12 osobom, z których 5 pozostaje tymczasowo aresztowanych.Pierwszych zatrzymań członków zorganizowanej grupy przestępczej, wykorzystujących mechanizm karuzeli podatkowej do wyłudzenia wielomilionowego zwrotu podatku VAT, dokonani w lipcu 2017r. funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu. Funkcjonariusze KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu przerwali przestępczy proceder, dokonując zatrzymań i przeszukań na terenie Częstochowy, Grodziska Mazowieckiego i Krakowa. Zatrzymali i doprowadzili do Prokuratury Regionalnej w Warszawie trzy osoby, wobec których Sąd Rejonowy w Warszawie, na wniosek Prokuratury zastosował areszt. Kolejne zatrzymania miały miejsce 12 grudnia 2017 r.Jak ustalili śledczy, przestępczy mechanizm polegał na wielokrotnym obrocie tymi samymi towarami na podstawie faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a miały na celu stworzenie pozorów legalnego obrotu towarami pomiędzy podmiotami.Ustalenie śledztwa wykazały, że przedmiotami obrotu w ramach rozpracowanej karuzeli podatkowej były m.in. kawa, nożyki do maszynek do golenia, słodycze oraz baterie znanych światowych marek.Grupa przestępcza działała od października 2015 roku do początku maja 2016, nie tylko w Polsce m.in. na terenie województw: mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego, ale także za granicą. W przestępczą działalność zaangażowane były także podmioty z Czech i Niemiec. Wśród członków grupy były osoby pełniące funkcje prezesów zarządów i udziałowcy w spółkach posiadających siedziby na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dwie spółki działające w ramach „karuzeli podatkowej" posiadały adresy wirtualnych biur w Warszawie i były ze sobą powiązane osobami prezesów, obywateli Białorusi.

KAS, MF

Wiosna to nie tylko idealna pora na porządki w przydomowym ogródku czy remont ale również doskonała okazja do zmiany wystroju wnętrz naszych domów i mieszkań
Sezon budowlany 2018 możemy powoli uznać za otwarty
Zachęcamy Państwa do poznania tegorocznych laureatów Złotej Siódemki w kategorii spożywczej
Po raz pierwszy w tym roku poznaliśmy laureatów TOP10 branży ogrodniczej
Pierwszą Złotą Siódemkę w 2018 roku zdominowały firmy prowadzące biznes głównie w internecie

Światowe trendy w rozwoju energetyki zmierzają w kierunku technologii wykorzystujących magazynowanie energii oraz liczne rozproszone, głównie odnawialne, źródła energii położone jak najbliżej odbiorców końcowych
W ciągu ostatnich kilkunastu lat znacząco wzrósł odsetek gospodarstw wyposażonych w ciągnik
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz z Polskim Wydawnictwem Rolniczym rozstrzygnęli konkurs pamiętnikarski „100 lat mojego gospodarstwa”
Trzyliterowy skrót ASF pojawia się często w doniesieniach medialnych na temat Afrykańskiego Pomoru Świń
W trzecim kwartale 2017 r
Pogoda Warszawa z serwisu

Patronat
  • Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców: www.izbaprzedsiebiorcow.pl

  • Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców: www.izbaprzedsiebiorcow.pl


  • Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców: www.izbaprzedsiebiorcow.pl