W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Dzisiaj jest 19 sierpnia 2018 | Imieniny: Bolesława, Juliana, Jana

Aktualności

Polsko-wietnamska mafia rozbita

2018-04-29

25 kwietnia 2018 r. prawie 100 funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie oraz Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku przeprowadziło wspólną operację. Była ona wymierzona w członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przestępstwami podatkowymi oraz praniem brudnych pieniędzy.Działania zlikwidowanej grupy polegały m.in. na wystawaniu nierzetelnych i nieprawdziwych faktur, a następnie deklarowaniu właściwym organom podatkowym nieprawdziwych informacji. Część faktur pochodziła z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.Mechanizm wprowadzania do obrotu fikcyjnych faktur VAT służył zalegalizowaniu towaru nieznanego pochodzenia, który zbywany był przez finalnych odbiorców m.in. z trenu Wólki Kosowskiej. Kwota deklarowanych w ten sposób nierzetelnych lub też nieprawdziwych faktur VAT zakupowych oraz sprzedażowych to ponad 200 milionów zł. Te wartości mogą być nawet dwukrotnie większe i wynosić ponad 380 milionów złotych, gdyż stale analizowana jest dokumentacja finansowo-księgowa.W ramach śledztwa prowadzonego wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie, funkcjonariusze CBA i KAS zatrzymali na terenie Warszawy i jednej z podwarszawskich miejscowości 2 osoby. Jeden z zatrzymanych to obywatel Wietnamu, który jak ustalono w latach 2016-2017 miał uczestniczyć w procederze prania brudnych pieniędzy w kwocie 50 milionów złotych. Drugą z zatrzymanych osób jest obywatel Polski - księgowy grupy odpowiedzialny za działania mające na celu rachunkowe uwiarygodnienie fikcyjnego obrotu towarami.Zatrzymane osoby zostaną przewiezione do siedziby Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie zostaną im przestawione zarzuty dotyczące m.in. prania brudnych pieniędzy, działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw karno-skarbowych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

KAS

Nadchodzą żniwa
Sezon urlopowy trwa w najlepsze
Z tego względu, redakcja TVEXPO przyjrzała się ofercie firm, które swoje produkty i usługi kierują głównie do rolników
Kosmetyki wybierajmy starannie
Przygotowania do letnich podróży idą z pewnością pełną parą

Rolniku jeśli chcesz powiadomić urząd o nieprawidłowościach – wskaż podmiot, któremu zarzucasz nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej
Dużo radości, ale i pracy wiele – sierpień to dla wszystkich, którzy mają ogród, wyjątkowy miesiąc
GUS opublikował dzisiaj wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych
Hodowla trzody chlewnej to jedna z tradycyjnych gałęzi polskiego rolnictwa
Polska słynie z hodowli drobiu, w tym także kaczek i gęsi
Pogoda Warszawa z serwisu

Patronat
  • Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców: www.izbaprzedsiebiorcow.pl

  • Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców: www.izbaprzedsiebiorcow.pl


  • Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców: www.izbaprzedsiebiorcow.pl